信息海洋組成的大數(shù)據(jù)波瀾壯闊、用之不竭。目前，越來越多的國家和地區(qū)正在借助大數(shù)據(jù)分析來打擊非法資金的跨國流動，而大數(shù)據(jù)分析可以跟蹤這些資金的去向成了問題的關(guān)鍵。

據(jù)悉，全球范圍內(nèi)的犯罪和恐怖組織正在通過網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性在運作他們的資金，總數(shù)達到18.3萬億美金，這是一個相當(dāng)龐大的數(shù)字，涉及金融、保險、航運以及海關(guān)等多種體系。

根據(jù)GFI的估計，這些資金有80%來自發(fā)展中國家，是通過貿(mào)易的形式來洗錢。GFI認為在2012年通過超過1010億美金的高額報價非法走私來到中國的事件即是一個典型的TBML技術(shù)。海關(guān)之間缺乏數(shù)據(jù)共享，是現(xiàn)金走私和金融濫用的一個重要原因。

常見的TBML技術(shù)包括：Under-invoicing、高報貨價、多個發(fā)票、虛假貿(mào)易商品描述、非正式的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)等。犯罪組織依靠使用空殼公司、易貨交易、漏斗賬戶等大量的策略來進一步掩蓋他們的行動。

而大數(shù)據(jù)分析技術(shù)通過文本分析、網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)頁分析、單價以及重量分析、國際貿(mào)易與國家分析等手段，自動監(jiān)測和提取內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)，正確應(yīng)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結(jié)合自動化技術(shù)有效針對和打擊跨國的資金犯罪，并且提升了交易的透明度。