據(jù)悉，此類活動往往打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益，其實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，具有網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)的特點(diǎn)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。

提示指出，一些個人在網(wǎng)上聊天聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動;一些租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)是面向境內(nèi)居民進(jìn)行非法遠(yuǎn)程控制。

不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此外，一些不法分子還利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。

這些炒作行為或以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，實(shí)則通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利